Российская газета,
16 февраля 2010 г.
В ЮФО разоблачили группу предпринимателей, применявших редкую форму мошенничества  1104 просмотра
Деньги, направляемые из госказны на поддержку АПК, они использовали для проведения операций с ценными бумагами.
Как сообщили в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, злоумышленники занимались хищением средств, которые выделялись из бюджета РФ на компенсацию затрат сельхозтоваропроизводителей по страхованию урожая.
Для "отмывания" преступных доходов применялась довольно замысловатая схема. Обычно для легализации "грязных" рублей преступники покупают недвижимость или автомобили. Просто и банально. Но на сей раз, все было иначе. На вырученные средства приобретались банковские векселя, которые обналичивались после прохождения длительной цепочки расчетов. Метод мудреный, зато позволяет надежно спрятать источники нелегальных доходов.
Участники преступной группы занимали высокое положение в бизнес-сообществе, имели обширные связи в административных и деловых кругах. Среди них были руководители одной из московских страховых компаний и ее филиалов на Юге России. Видимо, поэтому они безнаказанно действовали на протяжении нескольких лет. Никому и в голову не могло прийти, что влиятельные финансисты, которым доверено заниматься реализацией государственной программы страхования в сфере агропромышленного комплекса, оказались замешаны в неблаговидных делах.
На злоумышленников вышли в ходе обычной проверки проведения платежей. Сотрудникам финансовой разведки показались подозрительными некоторые сделки в расчетной системе Южного федерального округа. Вслед за этим правоохранительные органы арестовали одного из подозреваемых. За хищения бюджетных средств в крупном размере суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Остальные подозреваемые скрылись от правосудия и находятся в федеральном розыске.
Александр БЕЗМЕНОВ
Опубликовано на сайте rg.ru 16 февраля 2010 г.
 Вся пресса за 16 февраля 2010 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое право, Страховое мошенничество, Агрострахование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
6 июня 2025 г.
|
|
Интерфакс, 6 июня 2025 г.
Страховщики рассказали, опасен ли вирус коксаки
|
|
Эксперт Online, 6 июня 2025 г.
Автокаско отъехало за новыми машинами
|
|
Известия онлайн, 6 июня 2025 г.
Названы регионы РФ с самой высокой частотой страховых случаев по ОСАГО
|
|
Комсомольская правда, 6 июня 2025 г.
«Угоню вашу машину. Полюбовно»
|
|
НТА Приволжье, Нижний Новгород, 6 июня 2025 г.
43 нижегородца обвиняются в мошенничестве в сфере страхования
|
|
РИА Новости, 6 июня 2025 г.
Суд в июле рассмотрит дело о банкротстве Даура Джениа, экс-главы «дочки» «Росгосстраха»
|
|
NewsKo, Пермь, 6 июня 2025 г.
Жители Прикамья стали чаще покупать страховки для путешествий за рубеж
|
|
Газета.Ru, 6 июня 2025 г.
Государство взыскало с виновника ДТП деньги, потраченные на лечение пострадавшей по ОМС
|
|
Регионы России, 6 июня 2025 г.
Страховые компании уверяют, что вспышки вируса Коксаки в Турции не зафиксировано
|
|
Известия онлайн, 6 июня 2025 г.
Центробанк заявил о снижении стоимости полиса ОСАГО
|
|
Финмаркет, 6 июня 2025 г.
В 1-м квартале почти половина прироста выплат по страхованию имущества юрлиц пришлась на огневые риски
|
|
Сибирское агентство новостей, Красноярск, 6 июня 2025 г.
Страховые мошенники в Красноярске обогащаются на десятки миллионов рублей
|
|
Агроэксперт, 6 июня 2025 г.
Оксана Лут поручила оценить ущерб аграриев из-за сайгаков и проработать страхование
|
|
Forbes, 6 июня 2025 г.
Вложить на 10 лет: как государству удалось привлечь 500 млрд рублей у населения
|
|
tomsk.ru, 6 июня 2025 г.
Средняя цена полиса ОСАГО в Томске упала до 6,9 тысяч рублей
|
|
61.мвд.рф, Ростов-на-Дону, 6 июня 2025 г.
Местная жительница города Донецка рассказала, что попалась на уловки мошенников
|
|
Областная газета, Екатеринбург, 6 июня 2025 г.
Свердловская область стала лидером в вопросах страхования
|
 Остальные материалы за 6 июня 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
